西班牙抢劫俄罗斯黑手党洗钱


2017-06-07 01:27:20

西班牙抢劫俄罗斯黑手党洗钱

西班牙警方逮捕了四名与俄罗斯帮派洗钱线有关的嫌犯

西班牙警方说,逮捕发生在巴塞罗那附近的海滨城市罗列特海岸,俄罗斯社区居住在那里,成为俄罗斯游客最喜爱的旅游目的地

这四人涉嫌逃税,假冒和洗钱

“这个集团的主要活动是从俄罗斯到第三国的洗钱活动,其中一些是房地产或金融投资,”西班牙警方表示

据说这个网络近年来已经洗掉了大约5600万欧元

西班牙警方搜查了其他几个网站,作为寻找将帮派与Solntsevskaya和Solomonskaya等俄罗斯犯罪组织联系起来的证据的一部分

乌克兰国民Semion Mogilevich说:“有证据表明这个团伙与Semion Mogilevich之间存在联系,后者是最受追捧的FBI角色之一

” 20世纪90年代在美国的犯罪

美国向帮助逮捕Semion Mogilevich的人提供了10万美元的奖励

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